（一）上游犯罪

2021年8月，范某某经黄某某介绍赴湖南购买毒品，黄某某与中间人张某通过微信联系购买毒品甲基苯丙胺（冰毒的主要成分）。几次交易后范某某共支付黄某某36000元购买甲基苯丙胺。收款后蒲某某发送位置给张某，张某按照位置拿取甲基苯丙胺1包和吸食工具1个，交付给范某某、黄某某。

（二）洗钱犯罪

2021年8月6日，蒲某某收取张某36000元毒资，通过支付宝快速提现2000元、5999.24元至银行账户，后通过扫描麻将馆收款码兑换现金2笔共计17400元，以此隐匿钱款的来源、性质。

（三）诉讼过程

蒲某某，因涉嫌贩卖毒品罪，于2021年11月9日被宁夏某公安局指定监视居住，同年11月21日被宁夏某公安局刑事拘留，12月24日经宁夏某人民检察院批准，由宁夏某公安局执行逮捕。  

（四）宣判结果

宁夏某县人民法院判决蒲某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币60000元；犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币76000元；依法追缴被执行人蒲某某的违法所得人民币36000元。

（五）反洗钱小课堂

1、什么是自洗钱？

自洗钱是指犯罪人员为了掩饰、隐瞒其犯罪所得及收益的来源和性质，自行参与实施的洗钱犯罪行为。这种行为包括但不限于通过提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或其他支付结算方式转移资金，以及跨境转移资产等方法，来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。2021年3月1日，《中华人民共和国刑法修正案（十一）》对洗钱罪进行修订，将自洗钱单独入罪。本案中的蒲某某将毒资通过线上余额宝和线下麻将馆提现，是典型的自洗钱手法。

2、毒品犯罪和洗钱犯罪的关系？

毒品犯罪是典型的逐利型犯罪，与洗钱犯罪相伴相生。毒品犯罪分子通过洗钱犯罪，将违法所得转化为合法收益，一方面逃避法律制裁以供其挥霍，另一方面又为扩大犯罪规模、实现卷土重来等提供了资金支持。因此，要实现毒品犯罪的有效治理，必须要同步打击洗钱犯罪，截断毒品犯罪的获利渠道及漂白途径，彻底铲除滋生犯罪的利益土壤。

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